“我愛足球,一開始想來湊湊熱鬧,沒想到越玩越大,到后來,我只關心看比分,看誰進了球,球踢得精不精彩,好像已經跟我沒太大關系了。”一位網絡涉賭人員痛訴。

南非世界杯1/4決賽,巴西和阿根廷的出局,讓不少原本想借此大撈一筆的賭徒們“賠了夫人又折兵”,倒是那些股東和代理們賺了個盆滿缽滿。每到國際上有重大的足球賽事,網絡賭球就蠢蠢欲動,世界杯已進入如火如荼的決戰階段,網絡賭博的賭注也是越下越大,卷起吸金狂潮。

廣東的網站數和網民數均居全國第一,客觀上為網絡賭博犯罪提供了便利條件。有數據顯示,全國逾4成的涉賭人員和逾7成已偵破案件的團伙上層人員位于珠三角及粵東地區。

今年1—8月,公安部在全國范圍內組織開展集中整治網絡賭博違法犯罪活動專項行動。截至6月29日,廣東省公安機關共偵破網絡賭博刑事案件139起,抓獲嫌疑人826名,偵破案件涉賭總金額超過3000億元人民幣,扣押、凍結賭博資金近1.4億元。

7成網絡賭博上層在廣東

網絡賭博日漸興盛。公安部初步統計顯示:當前面向我國大量發展會員的境內外賭博網站有2000個左右,從規模上看,有些網站的會員多達幾十萬甚至上百萬人；從地域上看,全國各省區市不同程度地存在網絡賭博活動；境內網絡賭博活動主要還是受境外賭博團伙的操控。

涉賭資金之龐大讓人難以相信。今年以來,我省公安機關破獲的4宗由公安部督辦的重特大專案,其中最大的一宗———“永利高”網上投注賭博,自2007年以來參賭金額累計達到1000億元!

一些參賭人員沉迷網絡賭博無法自拔,輸光財產后借債參賭；一些網民沉迷其中,無心工作。從“小賭”演變成“大賭”,傾家蕩產的案例不勝枚舉。

“我愛足球,一開始想來湊湊熱鬧,沒想到越玩越大,到后來,我只關心看比分,看誰進了球,球踢得精不精彩,好像已經跟我沒太大關系了。”一位涉賭人員痛訴。

記者掌握的數據顯示,全國超過40%的涉賭人員和超過70%已偵破案件的團伙上層人員位于珠三角、粵東地區,尤其集中在廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞、汕頭等地。

網絡賭博的形式十分多樣,主要有賭球、六合彩、真人棋牌、金融4類。在廣東,不同的賭博形式有相對集中的市場區域,如賭球在珠三角較盛行,六合彩在粵東最為泛濫,真人棋牌在廣州、深圳、佛山、東莞等大城市蔓延較快；新型的金融類賭博如股票、期貨、外匯等金融產品為對賭項目,比現實交易限制少,發展迅猛。

網絡賭場一樣“黑吃黑”

賭博網站的運營方式多樣,主要有“代理制”和“非代理制”兩種類型。“代理制”網站以層層發展下線方式吸納參賭人員,組織嚴密,多呈金字塔型,使用信用額度參賭,定期通過網上銀行和現實交接等方式結算賭資；“非代理制”多由境外賭博集團運營,參賭人員分布分散且無規律,直接使用現金參賭,大多通過第三方支付平臺進行賭博資金流轉。

如果把賭球網站比作物理空間上的賭場,每個級別的代理就相當于租用不同的空間,如“總代理”相當于租用該賭場中的一幢樓,“代理”相當于租用這幢樓中的某一層,最底層的會員就是參賭的賭客。

據“永利高”賭博案件犯罪嫌疑人交代,代理人員從參賭人員這邊抽取一定比例的投注金額為報酬。各級代理商發展下線都有一個標準,就是其資金承受額。在給參賭人員分配信用額度時,會對其房產和車子等資產進行評估。

“賺錢的都是那些代理和股東,代理的抽成最高。”一位辦案民警介紹,以一名會員一次賠掉1萬元為例,這1萬元中,就會有4000元落入他上層代理的腰包,另有4000元落入總代理的腰包,其他2000元落入股東和大股東的腰包。而這些錢,接近一半會流到境外。

賭場中也存在“黑吃黑”現象。據一落網的涉賭犯罪嫌疑人交代,他曾經給幾個客戶“改單”,就是登錄到網站后臺,把原先設定的球類賽事的注單給改掉了,賭客就算猜中了也是輸,莊家贏了錢,從盈利中抽取5%或10%,“實際上就是‘黑’賭客們的錢”。

組織嚴密的賭博網站

“與傳統賭博相比,網絡賭博最大的特點是其隱蔽性”,省公安廳網監處相關負責人告訴記者,首先是資金流轉渠道隱秘,大多通過第三方支付平臺、地下錢莊或境外網上銀行；其次是組織人員隱秘,賭博網站的高層人員多是與公安機關周旋已久的老手,一般不參賭,他們從境內招收計算機、財務等人員到境外參與培訓,結束后又派回到境內工作,彼此之間是單線聯系,公司完全采取企業化運作。

記者從警方已破獲的案件中發現,國內有些網站抵制不住利潤的誘惑,為境外賭博網站提供遠程維護服務。此外,賭博集團還不停地跳換網址,以逃避警方打擊。

由于巨大的利益驅動,黑惡勢力大面積參與網絡賭博違法犯罪活動。從廣東偵破的案件分析,有超過1/3的網絡賭博案件與涉黃、涉毒、涉騙等違法犯罪活動有關。個別還與搶劫、綁架、殺人等嚴重暴力犯罪有關。如前不久在深汕高速路上就發生了一宗因賭資糾紛引起的持槍殺人案,司機謝某當場斃命。相當部分賭博高層人員與境外黑社會組織關系密切。“賭搶合流”、“賭毒合流”、“賭黑合流”情況嚴重,使得公安機關面臨著前所未有的復雜性,客觀上增加了打擊網絡賭博工作的難度。

在網絡賭球案件中,參賭人員通過一臺計算機便可以完成所有操作,并采用信用卡投注、電子劃賬的方式進行資金轉移,留下的線索往往只有一個IP地址,查證起來十分困難。“與普通的物證、書證相比,電子證據具有無形性、多樣性等特征,容易被篡改、破壞、毀滅,收集和鎖定的難度較大。”辦案人員介紹。

網上支付“助紂為虐”?

在偵破的案件中,大量賭資通過網上銀行流向犯罪團伙的洗錢賬戶,大部分都是賭博公司在境外通過網上銀行操作,單個個人賬戶在幾天內資金流轉就可高達數十萬元,甚至過億元。

而現在,更多境外賭博公司走的是電子支付的路徑———賭博公司以合法手段在境內各交易平臺注冊成一個商戶,由此與各種電子支付公司建立商業合作關系；然后,賭民通過網上銀行交易,把賭金通過支付公司提供的支付關口匯至賭博公司的網絡賬戶；賭博公司通過商戶與第三方支付公司清算資金,并利用一些虛假貿易來掩蓋賭金的流轉。

不久前江蘇蘇州警方偵破的“樂天堂”開設賭場一案中落網的疑犯之一梅某,便是第三方支付平臺“快錢”公司的高級管理人員,梅某與境外賭博集團勾結,協助境外賭博集團流轉資金30余億元,“快錢”公司從中獲利1700余萬元。

第三方支付業務行業人員透露,不止一家第三方支付公司與賭球公司有聯系,高額利潤驅動是幫賭博公司在境內運作資金流的最直接原因。

廣東網絡賭博特點

●“人、財、網”高度密集

●賭博團伙上層人員普遍涉外

●賭資通過地下錢莊流轉

重案傳真

【案件1】

“永利高”特大網絡賭博專案

破案機關:廣州、深圳、汕頭、佛山、東莞、中山、江門等7市警方

抓獲疑犯:198名

扣押凍結賭資:2000余萬元

參賭金額:2007年至今累計高達1000億元

團伙情況:“永利高”為境外著名賭球網站,以足球、籃球和網球等球類項目為主進行網上投注賭博活動。該網站有多個域名,服務器設在日本。網站采取“代理制”形式運作,設有“管理員”、“大股東”、“股東”、“總代理”、“代理”、“會員”6個級別,每個級別可為下級成員設定信用額度,下級成員可在信用額度內任意投注,并定期進行結算。

破案情況:此案涉案金額巨大,涉案地區廣,涉案人員眾多,資金流向復雜,省公安廳先后在全省范圍內組織三次統一收網行動,共破獲“永利高”系列案件28宗。

【案件2】

網絡賭博投注金額超百億

破案機關:佛山警方

抓獲疑犯:邵某強等20余人

參賭金額:自2008年2月至案發時總投注額超過人民幣100億元,獲利近10億元

扣押凍結賭資:近6000萬元

團伙情況:該團伙自2008年開始租用境外賭博網站“世紀”、“永利高”等,采用“代理制”的形式在佛山、廣州、珠海等珠三角地區大肆組織網絡賭博,旗下擁有15名“大股東”和49名“股東”,總參賭人數超過5000人。

抓捕情況:3月11日至15日,專案組實施收網抓捕,行動共分26個小組、出動警力140多人,22名主要嫌疑人全部落網。20名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,9人被批捕,凍結涉賭賬戶總額近6000萬元。另有部分嫌疑人已經逃至境外,該案追逃擴線工作正在進行中。

來源：南方日報 編輯：馮媛