紐約州金融監(jiān)管部門14日發(fā)表聲明說,渣打銀行已與其達(dá)成和解協(xié)議,同意支付3.4億美元以了結(jié)關(guān)于渣打替伊朗客戶洗錢的指控。

紐約州金融服務(wù)局局長本杰明·勞斯基當(dāng)天發(fā)表聲明說,經(jīng)過一周的談判,該部門已和渣打銀行就8月6日提出的指控達(dá)成和解,雙方認(rèn)定涉嫌交易金額至少為2500億美元。

根據(jù)聲明,渣打銀行除了支付3.4億美元外,還同意在其紐約分支機(jī)構(gòu)安派一名由紐約州金融服務(wù)局選定的監(jiān)督員,任期至少為兩年,主要監(jiān)督渣打銀行內(nèi)部的洗錢風(fēng)險控制情況,并直接向紐約州金融服務(wù)局匯報。另外,渣打銀行還同意任命自己的專職人員負(fù)責(zé)監(jiān)督審計每一筆海外交易,以保證不觸犯美國關(guān)于洗錢的法律。

這項和解協(xié)議達(dá)成后,渣打銀行得以保留在紐約州的經(jīng)營牌照,原本定于15日在紐約州金融服務(wù)局舉行的聽證會也隨之取消。

當(dāng)天達(dá)成的和解協(xié)議只涉及渣打銀行和紐約州金融服務(wù)局雙方,其他四個也在調(diào)查渣打銀行洗錢案的監(jiān)管部門——美國司法部、財政部、聯(lián)邦儲備委員會和曼哈頓地區(qū)檢察署——仍在繼續(xù)與渣打銀行談判。

渣打銀行是英國第五大銀行,紐約州金融服務(wù)局6日指控其在2001年到2010年期間涉嫌通過隱藏交易代碼等技術(shù)手段幫助伊朗銀行和企業(yè)躲避美方監(jiān)管,所涉交易達(dá)6萬筆,資金總額為2500億美元。紐約州金融服務(wù)局當(dāng)時還威脅說,可能吊銷渣打銀行在紐約州的經(jīng)營牌照。

渣打銀行在第一時間回應(yīng)稱,紐約州金融服務(wù)局的指控“沒有全面、準(zhǔn)確地反映事實(shí)”,并堅持說接受調(diào)查的交易中99.9%合法,僅有1400萬美元的交易可能涉及違規(guī)。

這一洗錢指控一度引發(fā)渣打銀行股價暴跌近三成,并導(dǎo)致渣打銀行和紐約州監(jiān)管部門的強(qiáng)烈對立局面。美國其他監(jiān)管部門以及英國官員都參與了討論。多名英國議員甚至認(rèn)為美國監(jiān)管部門想借此機(jī)會打擊倫敦作為世界金融中心的地位。