四川省公安廳經(jīng)偵總隊經(jīng)過3個月的偵查，破獲一起涉及非法套現(xiàn)金額1.2億元，專門從事POS機非法套現(xiàn)的職業(yè)犯罪團伙；省公安廳網(wǎng)安總隊偵破了累計投注金額達70億元人民幣，涉案人員涉及全國多省和美國、越南等多個國家的特大團伙網(wǎng)絡賭博案……這些案件，僅是省公安廳發(fā)布的2014年破獲大案要案中的部分案例。

破獲投注70億人民幣的特大團伙網(wǎng)絡賭博案

2013年11月中旬，成都多家公司賬戶資金流動異常，累計交易資金量達12億元，疑似洗錢。省公安廳網(wǎng)安總隊接中國人民銀行成都分行反洗錢處提供線索后，立即展開偵查。2014年9月，省公安廳網(wǎng)安總隊牽頭偵破了一起累計投注金額達70億元人民幣，涉案人員涉及全國多省和美國、越南等多個國家，涉及參與賭博網(wǎng)民近10萬人的特大團伙網(wǎng)絡賭博案。

經(jīng)偵查，辦案民警發(fā)現(xiàn)成都分行所提供公司大部分均為同一法人代表白某，涉及到的9名泰國人（后擴線至23名）開設的賬戶均為一成都人從泰國邀請的泰籍人員專門到成都來開設的銀行賬戶。梳理發(fā)現(xiàn)，白某有聯(lián)合他人為境外賭博網(wǎng)站擔任代理組織賭博的重大嫌疑。

2014年9月16日，省公安廳、成都市公安局成華區(qū)分局共80余名警力組成聯(lián)合抓捕組，抓獲違法犯罪嫌疑人22名，現(xiàn)場繳獲電腦15臺，手機等移動上網(wǎng)終端40余部，轉賬銀行卡100余張，查扣、凍結資金500余萬元。目前，已刑事拘留犯罪嫌疑人12名，取保候審3名，案件仍在進一步審理中。

打掉用POS機套現(xiàn)1.2億的職業(yè)犯罪團伙

2014年初，手機接到一條利用POS機套現(xiàn)的招攬短信，順著這條短信，省公安廳經(jīng)偵總隊民警經(jīng)過3個月的偵查，成功破獲一起涉及非法套現(xiàn)金額1.2億元，以嫌疑人徐某為首，專門從事POS機非法套現(xiàn)的職業(yè)犯罪團伙。

2014年3月19日，省公安廳經(jīng)偵總隊展開收網(wǎng)行動，擋獲包括主要犯罪嫌疑人徐某在內(nèi)的40余人，查獲偽基站發(fā)射器4臺及大量偽基站零配件，用于犯罪活動的銀行卡POS機24臺，手機17部，筆記本及平板電腦16臺，銀行卡58張，驗鈔機3臺及車輛1臺。經(jīng)查，該團伙在2013年6個月左右的時間內(nèi)，利用偽基站向社會公眾發(fā)送非法套現(xiàn)信息2萬余條，涉及非法套現(xiàn)金額1.2億元。目前，此案已移送檢察機關審查起訴。

端掉橫行桐梓林10余年的假煙制售團伙

6月30日，省公安廳治安總隊對位于成都市青羊、武侯、高新范圍內(nèi)的“錦輝商行”等單位開展集中統(tǒng)一行動，成功抓獲李某某、李某等犯罪嫌疑人共計17人，搜查門市、庫房16處，查扣涉嫌假冒偽劣卷煙3200余條，各類名酒4214瓶，共計價值650余萬元，扣押作案車輛3臺，賬本若干，一舉端掉了這個橫行成都桐梓林一帶10余年，以河南籍犯罪嫌疑人為主的犯罪團伙。該案涉案金額超過五千萬元。

據(jù)介紹，今年在深入推進“打四黑除四害”行動中，省公安廳治安總隊經(jīng)深入摸排線索，于6月30日對成都市內(nèi)“錦輝商行”等單位開展統(tǒng)一行動，一舉端掉了橫行成都桐梓林一帶10余年，以河南籍犯罪嫌疑人為主、以黑水籍不法人員為首以惡護假的生產(chǎn)銷售假冒偽劣煙酒犯罪團伙。同時，通過深挖擴線，先后赴北京等地將源頭制假商黃某、張某某抓獲。成功鏟除這一危害我省多年的生產(chǎn)和銷售假冒偽劣產(chǎn)品的犯罪團伙。（記者梁梁)