手段高超 行騙看似無辜

案件偵查中，犯罪嫌疑人齊某、張某母子一直以經濟糾紛的形式掩蓋經濟犯罪的事實。此案由于發案次數多，且涉及省市地域分布廣，偵查工作難度極大。特別是張某簽發的空頭支票，幾乎遍布濱海新區堿行業的各個角落，受害企業之多在本市經偵部門歷年偵辦的案件中都算少見。但就是在這不可想象的難度之下，市公安局經偵總隊及塘沽分局經偵支隊經驗豐富的經偵民警們，最終還是將紛繁錯雜的多條脈絡梳理得清晰起來。

首先，犯罪嫌疑人張某通過網絡查找經營片堿的受害企業或者與購買過片堿的熟悉的企業進行聯系，先使用真實的轉賬支票以正常市場價格少量購買片堿，并借此取得受害企業的信任后，在銀行賬戶內沒有資金保證的情況下指使公司出納——自己的女朋友馬某（女，26歲，沈陽人）、母親齊某使用填寫錯誤支付密碼或者錯誤支付日期的轉賬支票，大量購買片堿，當受害企業取得轉賬支票沒能兌現后，自然主動聯系張某。此時張某告知受害企業：由于自己工作人員的失誤而填寫錯誤，隨即給對方進行更換，同時再一次從受害企業處購買片堿。受害企業見大主顧又下大訂單，紛紛再次上鉤，讓張某的司機前來提貨。再一次行騙得手后，張某以片堿存在質量問題或再次“不小心”填錯支票并繼續承諾更換轉賬支票為由，故意拖延支付貨款時間。從而造成經濟糾紛假象，而事實上已達到實施詐騙受害企業貨物的目的。

作案過程中，張某從不與受害企業見面，僅通過電話聯系。這種“隱身幕后”的伎倆使受害企業及運貨司機均無法確定張某的真實身份，形成偵破工作的又一難點。