芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目詐騙案獲突破 投資款60天內(nèi)將退還

　　中國(guó)投資者應(yīng)盡快確認(rèn)向Sun Trust匯入投資款的銀行賬戶有效，且接收退款的途徑是否暢通。

“芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目”詐騙案取得關(guān)鍵性突破。經(jīng)聆訊，美國(guó)北伊利諾依州地區(qū)法院裁定，如至4月17日各方不再提出異議，該案涉及的294位受害投資人的1.45億美元投資款將于4月17日起的60天之內(nèi)全額退還。

代表兩位投資人在法院聆訊的中國(guó)移民中介——飛洋移民董事長(zhǎng)兼總裁周團(tuán)章對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》表示，“無(wú)論是對(duì)于受害投資人還是整個(gè)美國(guó)投資移民業(yè)，此次裁定都意義重大。本次裁定，一是根本性的保障了廣大受害投資人的利益；二是進(jìn)一步增強(qiáng)了投資人對(duì)于EB-5項(xiàng)目的信心。”

記者了解到，這一騙局的實(shí)施者賽思創(chuàng)建了芝加哥會(huì)議中心和芝加哥洲際區(qū)域中心信托兩家公司。謊稱將在芝加哥奧莫爾機(jī)場(chǎng)附近融資建設(shè)“世界第一個(gè)零碳排放”酒店和會(huì)議中心，投資者通過(guò)美國(guó)移民局的EB-5移民投資者計(jì)劃快速獲得移民美國(guó)的機(jī)會(huì)。據(jù)悉，賽思及其公司向每個(gè)投資人收取50萬(wàn)美元的投資款和4.15萬(wàn)美元的手續(xù)費(fèi)。

此案的爆發(fā)令不少原本有計(jì)劃移民的中國(guó)消費(fèi)者震驚不已。因此，當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月3日，涉及200多名中國(guó)投資者的“芝加哥會(huì)展中心”投資移民欺詐案的第三次庭審備受業(yè)界關(guān)注。本案原告美國(guó)證監(jiān)會(huì)3月25日已向北伊州地區(qū)聯(lián)邦法庭遞交了退款方案。據(jù)代表中國(guó)投資者的芝加哥本地華人律師王志東介紹，從目前情況看，退還200多位中國(guó)投資者總額約1.45億的投資款已成定局，退款事宜將向具體操作層面進(jìn)展。在王志東看來(lái)，對(duì)中國(guó)投資者而言，當(dāng)下最要緊的就是如何保證退款途徑暢通。

不過(guò)，退款的過(guò)程或因大量核查工作而變得復(fù)雜。王志東對(duì)媒體表示，在開(kāi)庭前他與原告律師就退款的操作性問(wèn)題進(jìn)行了交流，美國(guó)證監(jiān)會(huì)律師布萊恩認(rèn)為，如果投資人當(dāng)初的匯款途徑已不可用，他傾向于由投資人與信托銀行直接協(xié)商。王志東稱，這會(huì)帶來(lái)信息核實(shí)等方面的大量工作，勢(shì)必造成退款方面的延誤與復(fù)雜化。